网络金融违法犯罪种类到底有哪些（16篇）

【第1篇】网络金融违法犯罪种类到底有哪些

网络金融犯罪种类很多，以下是金融犯罪的常见情况：第一类，就是集资诈骗罪。第二类，贷款诈骗犯罪。第三类，信用证明诈骗犯罪。第四类，金融凭证、票据诈骗罪。第五类，信用卡诈骗罪。第六类，有价证券诈骗罪。第七类，保险诈骗罪。

【法律依据】

《刑法》第二百八十七条之一，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：

(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;

(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;

(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

【第2篇】金融网络销售是诈骗吗

金融网络销售是否是诈骗行为，需要根据当事人实施的行为具体来判断，不可一概而论。金融网络营销就是以互联网络为基础，利用数字化的信息及金融网络媒体的交互性和来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。

【法律依据】

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【第3篇】金银猫网络金融新时代

一、金融创新，服务用心金品质，赢（银）未来！

二、金融全方位，创心赢未来。

三、创富金银猫，贷来新篇章！

四、新平台，心服务，鑫未来。

五、托金银猫，未来更美好。

六、创新财富生活金融服务创新型，招财进宝金银猫！

七、金银猫，您贴心的理财专家。

八、招财金银猫，慧融增富贵！

九、诚信是金，融通真心。

十、御赐金银猫，福泽天下人。

十一、服务金融全方位，财富海洋金银猫。

十二、融资千万里，诚信零距离！

十三、让投资理财简单一“点”。

十四、理财金银猫，创富新指标！

十五、金银猫，网络金融新时代。

十六、金银猫财富，零距离理财！

十七、网罗大金融，服务金银猫！

十八、金融新平台，心服务网新干线，金融心服务。

十九、金融金银猫，贷来新希望！

二十、金品质，心服务。

二十一、网上金银猫，理财有妙招！

二十二、金猫银猫金银猫，理财生财就发财。

二十三、金银猫，发财道。

二十四、融资e舞台，服务更精彩！

二十五、金银猫心服务，助你投资理财。

二十六、金无限，心相随。

二十七、金银猫金银猫：精诚所至，点石成金。

二十八、多看一处，多行一步。

二十九、智汇未来，灵动理财。

三十、投入大金融，投资心服务！

三十一、帮您聚财的新宠金银e家，生财有佳融资新渠道，发财金银猫！

三十二、金融金银猫，财富幸福行！

三十三、牵手金银猫，财富无烦恼。

三十四、财源广纳，服务到家金银猫，抓住财富有奇招！

三十五、金融网络奇兵，财猫招金纳银。

三十六、金银猫，您的网络理财专家。

三十七、理财有道金银猫金银融天下，猫眼放未来。

三十八、金融金银猫，行业新领袖

三十九、厚德载物，卓越创新。

四十、赚真金白银，就上金银猫。

四十一、真诚服务，成就辉煌服务大金融，引领心风尚！

四十二、服务大金融，贴心全方位！

四十三、演绎经典，缔造卓越融资全方位，服务赢天下！

四十四、伯乐识得金银猫！

四十五、金融全方位，服务零距离。

【第4篇】网络金融诈骗报警需要什么证据

网络金融诈骗报警需要诈骗过程中用于证明案件事实的材料，都是证据。根据《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

【第5篇】网络借贷金融局备案是什么意思

网络借贷金融局备案的意思是：

新设立的网络借贷信息中介机构在依法完成工商登记注册、领取企业法人营业执照后，应当于10个工作日内向工商登记注册地地方金融监管部门申请备案登记。

【法律依据】

《中华人民共和国合同法》第424条规定：居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

《中华人民共和国合同法》第426条规定：居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。

【第6篇】网络金融诈骗形式有哪些

网络金融诈骗形式主要包括以下几种：

1、虚假的积分兑换奖品；

2、账户余额变动提醒；

3、冒充公检法等机构；

4、退款谎言；

5、冒充微信、qq好友；

6、提升额度套取信用卡信息；

7、利用伪基站发送假消息。

【法律依据】

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【第7篇】网络金融诈骗后果是怎么样的

在网络上诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

【第8篇】网络金融诈骗到哪里举报

网络金融诈骗拨打报警电话110举报和网络违法犯罪举报网站举报。根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【第9篇】招联金融网络异常为什么

招联金融网络异常的原因分为两种，第一种是用户本身的网络状态不稳定，因此打开招联金融会出现异常显示。第二种是招联金融的系统正在维护或升级，这期间登录招联金融的用户会出现异常显示，只要系统维护好，显示就会恢复正常。

一般来说，招联金融紧急维护的话，官方会有公告通知用户，而具体恢复时间以公告承诺的时间为准。

【第10篇】网络金融诈骗会受到哪些判罚

网络金融诈骗会受到的判罚是根据《刑法》第二百六十六条的规定。具体内容是：

《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【第11篇】网络金融犯罪的原因包括哪些

网络金融犯罪的原因包括以下:

1、安全防范措施不到位，内控制度松懈。

2、网络技术发展很快，为实施犯罪提供了便利手段。

3、犯罪成本较低，实施容易。

【法律依据】

《刑法》第一百七十六条，违规吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

【第12篇】如何面对网络金融诈骗

一不要使用公共网络。二不要点击不明链接和扫描二维码。三不要轻信电话、短信、qq、微信中的所谓退款、贷款验资、司法协查、商品退款、积分兑换、中奖退税等信息。

【法律依据】

《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

【第13篇】p2p网络借贷属于金融吗

网络借贷同样属于金融领域，只不过其载体是互联网，这是一种新型借贷方式，相比传统的银行贷款，其申请门槛低、放款速度快。

【法律依据】

《合同法法》第二百一十一条规定，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。

【第14篇】网络教育金融学本科好就业吗

【第15篇】如何举报网络金融诈骗行为

网络金融诈骗的举报，网站提供注册举报和非注册举报两种方式。举报人登陆主页，可点击'用户注册'图标，按要求填写相关内容完成注册。

注册举报人登陆后一次可举报多条线索，并可查询以往举报的处置情况;非注册举报人一次可举报一条线索。举报人点击'我要举报'图标，按照提示填写被举报网站的名称、地址、违法行为描述、举报人信息等相关内容后提交。非注册举报人提交成功后，本网站将提供查询结果账号、密码。

法律依据：

受害人可依据《刑事诉讼法》的有关规定，打110报警，也可以向受骗地的公安机关报案。

【第16篇】谈谈你对网络金融的认识

又称电子金融，从狭义上讲是指在国际互联网上开展的金融业务， 包括网络银行、网络证券、网络保险等金融服务及相关内容；从广义上讲，网络金融就是以网络技术为支撑，在全球范围内的所有金融活动的总称，它不仅包括狭义的内容，还包括网络金融安全、网络金融监管等诸多方面。

它不同于传统的以物理形态存在的金融活动，是存在于电子空间中的金融活动，其存在形态是虚拟化的、运行方式是网络化的。它是信息技术特别是互联网技术飞速发展的产物，是适应电子商务发展需要而产生的网络时代的金融运行模式。

产业区位集中，规模经济和外部经济是主要依据和动力。它减少前后关联产业的运输费用，从而降低运输成本;提高公共设施利用率，降低分摊的相应费用;便于交流科技成果和信息，提高产品质量和科技水平。地域上的集中，高楼大厦显然能很好地实现集中，这也是都市高楼越盖越高的原因之一。'聚集因子'是科学地进行产业布局需要考虑的因素。